Detailansicht Veranstaltung »Sanctions Compliance – aktuell und praxisnah«

Kurzbeschreibung:

Das Einzelseminar "Sanctions Compliance – aktuell und praxisnah" gehört zu unserem Zertifizierungspaket für Compliance Professionals. Wir bieten Ihnen praxisnahe Veranstaltungen zu aktuellen gesetzlichen Entwicklungen im Bereich Compliance und vertiefende Seminare zu wichtigen Compliance Themen. Die Seminare sind einzeln oder aber auch als Zertifizierungspaket buchbar.

Zielgruppe:

Compliance Officer, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Unternehmensjuristen und -juristinnen, Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Compliance, Geldwäschebeauftragte

Beschreibung:

Aktuell führen internationale Wirtschafts- und Finanzsanktionen für international tätige Unternehmen zu kritischen Risiken mit zum Teil mit schwierigen Dilemma-Situationen. Im Exportland Deutschland betrifft dies die unterschiedlichsten Branchen – Hersteller, Lieferanten, Transportunternehmen, (IT-) Dienstleister oder Banken (z.B. CoBa, PNB Paribas). Die praktische Bedeutung und Komplexität der internationalen Sanctions Compliance wird auf nicht absehbare Zeit weiter zunehmen – nicht nur in der Abwicklung von Geschäften, sondern auch für die Aufrechthaltung des Zugangs zu den Kapitalmärkten. Lernen Sie daher in unserem neuen Online-Seminar die praktische Handhabung und Umsetzung der entsprechenden Pflichten zu Embargo- und Sanktionsregeln.

Seminarinhalte:

• EU- und US- Sanktions- und Exportkontrollvorschriften
• Umgang mit internationalen Sanktionslisten
• Aufbau eines Internal Compliance Programs
• Risikoanalyse
• Umgang mit Güterlisten
• Vertragsgestaltung
• Leitlinien, FAQ und andere Interpretationshilfen der EU- und US- Behörden
• Genehmigungsarten, formelle Voraussetzungen und Tools für die Antragstellung beim BAFA