Veranstaltung »Geldwäsche-Compliance«

Kurzbeschreibung:

Das Einzelseminar "Geldwäsche-Compliance" gehört zu unserem Zertifizierungspaket für Compliance Professionals. Wir bieten Ihnen praxisnahe Veranstaltungen zu aktuellen gesetzlichen Entwicklungen im Bereich Compliance. Die Seminare sind einzeln oder aber auch als Zertifizierungspaket buchbar.

Zielgruppe:

Compliance Officer, (zukünftige) Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Unternehmensjuristen und -juristinnen, Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Compliance, Risikomanagement oder Finanzbuchhaltung

Beschreibung:

Aktuelle prominente Fälle von Geldwäscheskandalen machen deutlich: Eine funktionierende Geldwäscheprävention ist wichtiger denn je. In unserem Vertiefungsseminar lernen sie interaktiv und anhand von Fallbeispielen, wie Sie die zentralen Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) praktisch anwenden und umsetzen. Dabei wird von der Erkennung von Geldwäscheverdachtsfällen, Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung bis hin zur Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems, Schritt für Schritt erarbeitet, wie GwG-Anforderungen an Industrie- und Handelsgesellschaften in der Praxis umgesetzt werden können. Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer Berufspraxis, sowie eigene Lösungsansätze sind dabei explizit erwünscht.


Seminarinhalte:

• Erkennen von Geldwäscheverdachtsfällen
• Erstellen einer GwG-Verdachtsmeldung
• Durchführung einer Geschäftspartnerprüfung (KYC) nach Vorgaben des GwG inklusive Prüfung und Feststellung des Wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
• Implementierung eines GwG-Risikomanagement-Systems bei bereits existierenden Korruptions-Präventionsmaßnahmen
• Abgrenzung zur strafrechtlichen (§ 261 StGB) und Ordnungswidrigkeiten-Haftung (§§ 9,30,130 OWiG)

Augsburg

Samstag 23.11.2024
09:00 - 18:00 Uhr
(0 FAO-Stunden)

Auditorium des PATRIZIA Forum (Management Center des ZWW)

Universitätsstraße 12
86159 Augsburg

Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer

Preisgruppen

790,00€
Befreit von der USt.

Nähere Informationen erhalten Sie bei der Produktmanagerin Rechtsanwältin Carina Metscher (carina.metscher@zww.uni-augsburg.de.).

Alle Informationen und Anmeldemöglichkeit finden Sie auf unserer Website.: https://www.zww.uni-augsburg.de/geldwaesche-compliance.html

Alle Informationen beruhen auf Angaben des Veranstalters.